本公司及董事會全體成員保證報告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、對外投資前提說明
根據本公司2004年11月12日召開的2004年第三次臨時股東大會審議通過的關於募集
資金項目實施方式調整的議案，將對上市募集資金項目《壓力鍋、鋁(資訊 論壇)制品及不粘鍋生產線移地技術改造項目》實施方式進行調整，原本由本公司向武漢蘇泊爾(資訊 行情 論壇)壓力鍋有限公司(以下簡稱武漢蘇泊爾)增資，由武漢蘇泊爾實施該項目調整為本公司向武漢蘇泊爾增資後，武漢蘇泊爾對其控股子公司武漢蘇泊爾炊具有限公司(以下簡稱武漢炊具)增資，增資後的武漢炊具將進行該項目的具體建設工作。截至本公告出具日，本公司已完成對武漢蘇泊爾增資並辦理瞭工商變更登記手續，其註冊資本變更為7403.9萬元人民幣，其中本公司累計出資7261萬元人民幣，占增資後註冊資本的98.07%；臺州蘇泊爾包裝有限公司累計出資142.9萬元人民幣，占增資後註冊資本的1.93%。至此武漢蘇泊爾將對其控股子公司武漢炊具進行增資。
(具體內容請詳見2004年10月12日刊登於《證券時報》的《本公司董事會關於募集資金項目實施方式調整的公告》編號：2004-008)
二、對外投資概述
2004年12月17日，武漢蘇泊爾與(香港)禾豐發展有限公司(以下簡稱禾豐公司)簽定關於修改《武漢蘇泊爾炊具有限公司合資合同》的協議書。根據修改協議及關於募集資金項目實施方式調整的方案，武漢蘇泊爾和禾豐公司將對武漢炊具進行增資，增加投資後武漢炊具的註冊資本由現在的5000萬港幣增加至8600萬港幣，其中中方股東武漢蘇泊爾壓力鍋有限公司出資額由3750萬港幣增至6450萬港幣，占增資後註冊資本的75%，外方股東禾豐公司出資額由1250萬港幣增至2150萬港幣，占增資後註冊資本的25%。
本次對外投資不構成關聯交易。
三、投資協議主體介紹
1、廢塑膠熱熔處理｜廢塑膠熱熔押出武漢蘇泊爾壓力鍋有限公司：為本公司的控股子公司，根據武漢市工商行政管理局核發的營業執照，公司註冊號：4201001101440；註冊資本：7403.9萬元；法定代表人：蘇顯澤；住所：武漢市漢陽區腰路堤肖傢灣32號；經營范圍：廚房用具及配件、傢用電器、液壓閥、液壓站的生產、銷售；鋁型材制造；汽車貨運。截止2004年11月24日，該公司的基本財務狀況為：總資產237，812，891.35元，總負債72，176，622.92元(其中貸款總額6600萬元，一年內到期的負債總額52，176，622.92元)，凈資產165，636，268.43元，資產負債率30.35%；2004年1-11月，該公司主營業務收入112，381，532.02元，凈利潤5，482，801.91元(以上財務數據均未經審計)。
2、(香港)禾豐發展有限公司：為香港註冊成立的公司，為獨立第三方，與本公司不存在關聯關系，法定代表人：許潤生；公司在資金、國際營銷網絡資源等方面具有巨大優勢。
四、投資標的基本情況
本次增資的武漢蘇泊爾炊具有限公司：為本公司控股子公司武漢蘇泊爾與禾豐公司共同依法設立的中外合資經營性企業，註冊資本5000萬港幣，該公司已於2004年3月2日在武漢市工商行政管理局登記註冊，取得企合鄂武總字第004238號廢塑膠加工｜廢塑膠處理工廠《企業法人營業執照》，截至目前，雙方已繳足出資。住所：武漢市漢陽區孟傢鋪25號，經營范圍：廚房用具、不銹鋼制品、日用五金，小型傢電、炊具的研發、制造、銷售及相關業務；本次增資後武漢炊具註冊資本將變更為8600萬元港幣，其中武漢蘇泊爾累計出資6450萬元港幣，占其增資後註冊資本的75%；禾豐公司累計出資2150萬元港幣，占其增資後註冊資本的25%。
五、對外投資合同的主要內容
對武漢蘇泊爾炊具有限公司合資合同修改協議主要內容：
1、合資合同第十條變更為第九條，內容修改為：合資企業的註冊資本為港幣8600萬元。其中：
甲方以折合成港幣6450萬元的人民幣出資，占註冊資本的75%；(以1：1.06匯率折算)乙方以現金2150萬元港幣出資，占註冊資本的25%。
2、合資合同第十一條變更為第十條，內容修改為：甲、乙雙方出資如下：
甲方：合資公司設立時，以折合港幣3750萬元的人民幣投入；於合資公司增資時以折合港幣2700萬元的人民幣投入，合計以折合港幣6450萬元的人民幣對合資公司進行投資。(以1：1.06匯率折算)
乙方：合資公司設立時，以現匯1250萬港幣投入；於合資公司增資時以現匯900萬港幣投入，合計出資2150萬港幣對合資公司進行投資。
3、合資合同第十二條變更為第十一條，內容修改為：合資企業設立時註冊資本5000萬元港幣按合資各方出資比例分三期投入；合資公司增資時，合資雙方認繳的出資款於合資雙方修訂合營合同與章程後60日內一次性繳清。
4、違約條款：雙方同意如任何一方違反本協議修改案中承諾和規定，均須賠償對方因此而受到的一切實際損失。
五、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
武漢蘇泊爾根據業務整合的需要，將內銷產品如壓力鍋、鋁制品和不粘鍋等業務歸並到其控股子公司武漢炊具。武漢炊具系武漢蘇泊爾與港商的合資經營企業，根據《中外合資經營企業法》的規定合理享受相應的優惠政策，項目的實施將有利於本公司未來業績的成長。
六、備查文件
1、關於修改《武漢蘇泊爾炊具有限公司合資合同》的協議書
特此公告。
浙江蘇泊爾炊具股份有限公司董事廢塑膠處理濾網｜處理廢塑膠垃圾濾網會
二00四年十二月二十一日上海證券報
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